证券代码：300359          证券简称：全通教育         公告编号：2018-053



             全通教育集团（广东）股份有限公司
          第三届董事会第十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次临时会议于 2018 年 6 月 14 日（星期四）上午在中山市东区中山四路 88
号尚峰金融商务中心 5 座 19 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议
通知于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事樊登、蔡川，独立董事赵敏、罗军、
叶伟明以通讯方式参加表决）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
    鉴于万坚军先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，为了保证
董事会战略委员会的正常运行，董事会同意补选公司董事樊登先生为公司第三届
董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
    鉴于汪凌女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，为了保证董
事会审计委员会的正常运行，董事会同意补选公司董事刘玉明先生为公司第三届
董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于补选公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员
的议案》
    鉴于林小雅女士申请辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，为
了保证董事会提名、薪酬与考核委员会的正常运行，董事会同意补选公司董事刘
玉明先生为公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                   2018 年 6 月 15 日