证券代码：300359         证券简称：全通教育          公告编号：2019-032



               全通教育集团（广东）股份有限公司
      关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议
通过了《2018 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审
议，现将相关事宜公告如下：
    一、利润分配预案的具体内容
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月
31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-657,139,722.84 元，母公司实
现的净利润为-356,894,929.76 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，亏
损年度不提取法定盈余公积金,截至报告期末，母公司可供分配利润为
-259,000,435.17 元，资本公积余额为 1,055,513,753.09 元。
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关
规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事
会拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
    《2018 年度利润分配预案》尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《股东未来分红回报规划（2017-2019 年）
的有关规定，鉴于 2018 年公司亏损，母公司可供分配利润为负数的实际情况，
同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故 2018 年度不进行利润分配，以保障
公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
    三、董事会意见
    董事会经审议认为：公司未分配利润主要用于支持经营发展需要，为公司可
持续发展提供可靠保障。由于 2018 年度公司亏损，报告期末母公司可供分配利
润为负数，公司决定本年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转
增股本，是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，该利润分配预案有利于
保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，从公司和股东的长远
利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。
    四、独立董事意见
    经认真审议,独立董事认为：公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策，
给广大投资者提供持续回报。由于 2018 年公司亏损，公司决定 2018 年度不进行
利润分配。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，
也符合公司章程的规定，审批程序合法合规，未损害全体股东特别是中小股东利
益。因此，我们一致同意董事会制定的《2018 年度利润分配预案》，并同意提交
公司 2018 年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：董事会制定的《2018 年度利润分配预案》符合公司目前
实际情况，也符合《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2017-2019 年）》
的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司
2018 年度利润分配预案。
    本次预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、第三届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                    2019 年 4 月 26 日