证券代码：300359          证券简称：全通教育         公告编号：2019-055



             全通教育集团（广东）股份有限公司
           第三届董事会第十九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次临时会议于 2019 年 6 月 27 日（星期四）上午在中山市东区中山四路 88
号尚峰金融商务中心 5 座 19 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议
通知于 2019 年 6 月 21 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘玉明、蔡川、樊登、独立董事赵
敏、叶伟明、罗军以通讯方式参加表决）。公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合
法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象名单及授予数量的议案》
    鉴于《全通教育集团（广东）股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）确定的激励对象中，存在部分激励
对象被依法取消激励资格、自愿放弃授予的限制性股票的情形，本次激励计划的
授予对象及授予数量发生变化。根据公司 2018 年度股东大会的授权，公司董事
会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。
    本次调整后，本次激励计划的激励对象人数由原 137 名调整为 126 名，授予
限制性股票数量由原 365 万股调整为 120 万股，授予股票期权数量由原 2,840
万份调整为 2,715 万份。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了
同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
的相关公告。
    关联董事刘玉明回避了对本议案的表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》
    根据《全通教育集团（广东）股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》的规定和公司2018年度股东大会的授权，董事会认为公司本次
激励计划的授予条件已经成就，确定本次激励计划的授予日为2019年6月27日，
分别向符合条件的7名激励对象授予120万股限制性股票，119名激励对象授予
2,715万份股票期权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了
同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
的相关公告。
    关联董事刘玉明回避了对本议案的表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                    2019 年 6 月 27 日