证券代码：300359          证券简称：全通教育          公告编号：2019-056



              全通教育集团（广东）股份有限公司
           第三届监事会第十六次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十六次临时会议于 2019 年 6 月 27 日上午在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融
商务中心 5 座 19 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于
2019 年 6 月 21 日以电话、邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志春先生主持，会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，
会议合法有效。
    经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象名单及授予数量的议案》
    监事会对《全通教育集团（广东）股份有限公司2019年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）调整事项进行审核后认为：调
整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条
件，主体资格合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情况。同意对本次激励
计划授予的激励对象及授予数量进行调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次激励计划授予已经按照相关要求履行了必要
的审批程序，符合激励计划对于激励对象授予的相关规定，授予条件成就，董事
会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中有关授
予日的相关规定。
    本次拟授予限制性股票/股票期权的激励对象除调整外与公司股东大会审议
通过的激励对象名单中的人员保持一致，均具备《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权
激励管理办法》等文件所规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理
办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    监事会同意定 2019 年 6 月 27 日为本次激励计划的授予日，并同意公司分别
向符合条件的 7 名激励对象授予 120 万股限制性股票，119 名激励对象授予 2,715
万份股票期权。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                 全通教育集团（广东）股份有限公司监事会
                                                       2019 年 6 月 27 日