证券代码：300359          证券简称：全通教育         公告编号：2019-073



             全通教育集团（广东）股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议于 2019 年 8 月 28 日（星期三）上午在中山市东区中山四路 88 号尚
峰金融商务中心 5 座 19 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知
于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件、书面报告等方式通知了公司全体董事。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事蔡川、樊登，独立董事赵敏、
叶伟明、罗军以电话方式接入）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
    公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部最新颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会〔2019〕6 号）的相关要求，公司拟对会计政策予以相应变更。董
事会认为：本次财务报表格式调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期
和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情况。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了
同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 28 日