证券代码：300359          证券简称：全通教育         公告编号：2019-078



               全通教育集团（广东）股份有限公司
         第三届董事会第二十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次临时会议于 2019 年 9 月 8 日（星期日）上午在中山市东区中山四路 88
号尚峰金融商务中心 5 座 19 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议
通知于 2019 年 9 月 2 日以电子邮件、书面报告等方式通知了公司全体董事。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘玉明、蔡川、樊登，独
立董事赵敏、叶伟明、罗军以电话方式接入）。公司部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会
议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    孙光庆先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。经总经理刘
玉明先生提名，董事会同意聘任刁学军先生为公司副总经理、财务总监，任期与
第三届董事会任期一致。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                    2019 年 9 月 9 日