股票简称：全通教育          股票代码：300359         公告编号：2020-007



             全通教育集团（广东）股份有限公司
           第三届监事会第十九次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十九次临时会议于 2020 年 1 月 22 日上午在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融
商务中心 5 座 19 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于
2020 年 1 月 16 日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志春先生主持，会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，

会议合法有效。
    经与会监事认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于聘请公司 2019 年审计机构的议案》
    监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，
拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有从事上市公司审计工作的专业能
力和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，同意本次聘请审计机构事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会对公司本次回购注销限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据相
关法律法规、公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《2019
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，激励计划中
1 名已获授限制性股票的原激励对象因离职已不再具备激励资格，同意公司按授
予价格回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本预案尚需提交公司股东大会审议。



    三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    监事会对公司本次注销部分股票期权相关事项进行了核实，认为：根据相关
法律法规、公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《2019
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，激励计划中
6名已获授股票期权的原激励对象因离职已不再具备激励资格，同意公司注销其
所持有的全部已获授但尚未行权的股票期权。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本预案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《内幕信息知情人登记管理制度》（2020 年 1 月）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                 全通教育集团（广东）股份有限公司监事会
                                                       2020 年 1 月 22 日