证券代码：300359           证券简称：全通教育          公告编号：2020-011



              全通教育集团（广东）股份有限公司
              2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    2020 年 1 月 23 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。本
次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2020 年
2 月 7 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 20 层会
议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 2 月 7 日的交易时
间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有
表决权的股份数为175,341,446股，占公司有表决权股份总数的27.6475%。 其中：
出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为174,814,154
股，占公司有表决权总股数的27.5644%；通过网络投票的股东共5人，代表有表

决权的股份数为527,292股，占公司有表决权总股数的0.0831%。公司的董事、监
事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及
股东代理人（以下简称“中小股东”）共5人，代表有表决权的股份数为527,292
股，占公司有表决权总股数的0.0831%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈炽昌先生主持，公司部分董事、
监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
   1、审议通过了《关于聘请公司2019年审计机构的议案》
    表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
    其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股
东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东

及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议
中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
   2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股

东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
    其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股
东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议

中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
    本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
    3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股

东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
   其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股
东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东

及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议
中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
   本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
   4、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相
关事宜的议案》

   表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
   其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股

东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议
中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
   本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
   5、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

   表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
   其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股

东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议
中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
   本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
   6、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

   表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。

    其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股
东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议
中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
    本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

    三、律师发表见证意见
    北京市康达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法
律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法
有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、公司2020年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公
司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

                                                      2020 年 2 月 7 日