证券代码：300359          证券简称：全通教育         公告编号：2020-052



             全通教育集团（广东）股份有限公司
         第三届董事会第二十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十七次临时会议于 2020 年 6 月 8 日（星期一）上午在中山市东区中山四路 88
号尚峰金融商务中心 5 座 19 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议
通知于 2020 年 6 月 2 日以电子邮件方式通知了公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘玉明、蔡川、樊登，独立董事赵敏、
罗军、叶伟明以通讯方式出席），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
    公司第三届董事会独立董事罗军先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职
务，同时一并辞去董事会提名、薪酬与考核委员会及审计委员会委员职务。根据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司控股股
东陈炽昌先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意提名陈彬
海先生（简历附后）为第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，
任期与第三届董事会任期一致。陈彬海先生经公司股东大会同意聘任为独立董事
后，将担任公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委
员的职务，任期与第三届董事会任期一致。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于提请公司召开2019年度股东大会的议案》
    公司定于2020年6月29日（星期一）下午14:30召开2019年度股东大会，审议
董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                    2020 年 6 月 8 日
附：陈彬海先生简历
    陈彬海，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，毕业于暨南
大学，硕士。历任中山会计师事务所主任会计师、中山市中信会计师事务所有限
公司主任会计师。现任中荣印刷集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书、中山
市中正信德管理咨询有限公司董事长、广东正中信德建设工程咨询有限公司董
事、深圳科士达科技股份有限公司（002518）独立董事。
    截至本公告披露之日，陈彬海先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形； 亦不是失
信被执行人。