证券代码:300359 证券简称:全通教育 公告编号:2020-056 全通教育集团(广东)股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 2020 年 6 月 9 日,全通教育集团(广东)股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年度股东大会的通知。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于 2020 年 6 月 29 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 20 层会议室召 开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 6 月 29 日的交易时间,即 上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人,代表有 表决权的股份数为185,705,093股,占公司有表决权股份总数的29.2862%。 其中: 出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份数为185,335,001 股,占公司有表决权总股数的29.2279%;通过网络投票的股东共3人,代表有表 决权的股份数为370,092股,占公司有表决权总股数的0.0584%。公司的董事、监 事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及 股东代理人(以下简称“中小股东”)共5人,代表有表决权的股份数为441,992 股,占公司有表决权总股数的0.0697%。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈炽昌先生主持,公司部分董事、 监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况 如下: 1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过了《2019年度财务决算报告》 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过了《2019年经审计的财务报告》 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议通过了《2019年度利润分配预案》 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 8、审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》 表决结果:同意185,264,101股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.7625%;反对440,992股,占出席本次股东大会的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2375%;弃权0股,占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意1,000股,占出席本次会议中小股东及股东 代理人有效表决权股份总数的0.2262%;反对440,992股,占出席本次会议中小股 东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7738%;弃权0股,占出席本次会议中 小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 9、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 10、审议通过了《股东未来分红回报规划(2020-2022年)》 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 11、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 12、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 表决结果:同意185,631,693股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有表决权股份总数的99.9605%;反对73,400股,占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意368,592股,占出席本次会议中小股东及股 东代理人有效表决权股份总数的83.3934%;反对73,400股,占出席本次会议中小 股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%;弃权0股,占出席本次会议 中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师发表见证意见 北京市康达律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法 律意见书。见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法 有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2019年度股东大会会议决议; 2、北京市康达律师事务所出具的《关于全通教育集团(广东)股份有限公 司2019年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 全通教育集团(广东)股份有限公司董事会 2020 年 6 月 29 日