证券代码：300359          证券简称：全通教育         公告编号：2020-065



             全通教育集团（广东）股份有限公司
             第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十八次会议于 2020 年 8 月 26 日（星期三）上午在中山市东区中山四路 88 号
尚峰金融商务中心 5 座 19 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通
知于 2020 年 8 月 15 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中副董事长刘玉明、董事蔡川、樊登，独立董
事赵敏、叶伟明、陈彬海以电话方式接入）。公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议
合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要
    公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的编制程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司决定聘任张夏女士为
公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、
股权管理、投资者关系管理等工作，任期与第三届董事会任期一致。张夏女士已
经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 26 日