证券代码：300359            证券简称：全通教育        公告编号：2021-005



                全通教育集团（广东）股份有限公司
              第四届董事会第二次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次临时会议于 2021 年 2 月 8 日上午在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务
中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2
月 2 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事
长庄文瑀先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
       经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
       一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       根据最新的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》的
有关规定，公司相应的修订《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见公司刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程》（2021
年2月）及相关公告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。


       二、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规
及公司章程，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、监事及高级管理人员薪
酬管理制度》的有关条款进行修订。具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于转让投资基金份额暨关联交易的议案》

    为进一步聚焦主营业务，优化资产结构，同意将持有的全中创新基金25%的
份额转让给陈炽昌先生。具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需对该议案进行回避表决。


    四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年2月25日（星期四）下午14:30点召开2021年第一次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 8 日