证券代码：300359          证券简称：全通教育          公告编号：2021-042



              全通教育集团（广东）股份有限公司
            第四届董事会第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次临时会议于 2021 年 7 月 1 日（星期四）上午在中山市东区中山四路 88 号尚
峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知
于 2021 年 6 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议由董事长庄文瑀先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划第二个限售期
解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就的议案》
    根据《公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，董事会
认为公司 2019 年限制性股票及股票期权激励计划第二个限售期解除限售条件及
第二个权行期行权条件已经成就，根据公司股东大会对董事会的授权，同意公司
为 6 名激励对象办理第二个限售期的 330,000 股限制性股票解除限售手续，为
94 名激励对象办理第二个行权期的 6,285,000 份股票期权行权手续。
   本议案已经独立董事发表同意的独立意见，监事会发表同意的审核意见，北
京市康达律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
   关联董事刘玉明已对该议案进行回避表决。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    鉴于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中2名已获授股票期权的原
激励对象已离职，已不具备激励对象的资格，董事会同意将上述离职员工已获授
但尚未行权的120,000份股票期权进行注销。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，
北京市康达律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
   关联董事刘玉明已对该议案进行回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 1 日