证券代码：300359          证券简称：全通教育         公告编号：2022-002



             全通教育集团（广东）股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    2021 年 12 月 29 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于
2022 年 1 月 13 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5
座 18 层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 1 月 13
日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表
有表决权的股份数为 242,565,728 股，占公司有表决权股份总数的 38.2799 %。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数为
242,534,028 股，占公司有表决权股份总数的 38.2749 %；通过网络投票的股东
共 2 人，代表有表决权的股份数为 31,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0050 %。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共 2 人，
代表有表决权的股份数为 31,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0050 %。
    本次股东大会由公司董事会召集，经董事会推选，全体董事同意董事杨帆作
为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师
等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
   1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 242,552,228 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9944 %；反对 13,500 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,200 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 57.4132 %；反对 13,500 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 42.5868 %；弃权 0 股，占
出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000% 。
    三、律师发表见证意见
    北京市康达律师事务所律师周延、董永出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人
的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                    2022 年 1 月 13 日