证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2022-034
全通教育集团（广东）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2022 年 4 月 23 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年度股东大会的通知。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2022 年 5 月 16
日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议室召
开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 16 日的交易时间，即
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表
有表决权的股份数为 242,540,128 股，占公司有表决权股份总数的 38.2759 %。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数为
242,534,028 股，占公司有表决权股份总数的 38.2749 %；通过网络投票的股东
共 3 人，代表有表决权的股份数为 6,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0010 %。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共 3 人，
代表有表决权的股份数为 6,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010 %。
本次股东大会由公司董事会召集，经董事会推选，全体董事同意董事杨帆作
为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师
等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
3、审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
5、审议通过了《2021 年经审计的财务报告》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
9、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
15、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：同意 242,534,028 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9975 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0025 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 6,100 股，占出席本次股东大会
中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 100 %；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
16、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
经参会股东及股东代理人累计投票，选举毛剑波先生、周倩女士为公司第四
届董事会非独立董事。表决结果为：
1.1 选举毛剑波先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 242,534,028 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9975 %。
其中，中小股东表决结果：获得选举票数为 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
毛剑波先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
表决权的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.2 选举周倩女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 242,534,028 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 99.9975 %。
其中，中小股东表决结果：获得选举票数为 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
周倩女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表
决权的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。
三、律师发表见证意见
北京市康达律师事务所律师周延、董永出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人
的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公
司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
