证券代码：300359           证券简称：全通教育          公告编号：2022-062



              全通教育集团（广东）股份有限公司
              2022年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    2022 年 7 月 21 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年第三次临时股东大会的通知。本
次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2022 年
8 月 5 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会
议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 8 月 5 日的交易时
间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2022 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表
有表决权的股份数为 226,207,128 股，占公司有表决权股份总数的 35.6983 %。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为
171,932,754 股，占公司有表决权股份总数的 27.1331 %；通过网络投票的股东
共 3 人，代表有表决权的股份数为 54,274,374 股，占公司有表决权股份总数
的 8.5652 %。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共 2 人，
代表有表决权的股份数为 107,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0170 %。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生作为本次股东大会会
议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
   1、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划第二个行权期期满
未行权股票期权的议案》
    表决结果：同意 226,184,128 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9898 %；反对 23,000 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0102 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
    其中，中小股东表决结果：同意 84,600 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 78.6245 %；反对 23,000 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 21.3755 %；弃权 0 股，占
出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
    表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


   2、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 226,184,128 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9898 %；反对 23,000 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0102 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
    其中，中小股东表决结果：同意 84,600 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 78.6245 %；反对 23,000 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 21.3755 %；弃权 0 股，占
出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
    表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


   3、审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
未成就暨注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意 226,184,128 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9898 %；反对 23,000 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0102 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
    其中，中小股东表决结果：同意 84,600 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 78.6245 %；反对 23,000 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 21.3755 %；弃权 0 股，占
出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
    表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


   4、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相
关事宜的议案》
    表决结果：同意 226,184,128 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9898 %；反对 23,000 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0102 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
    其中，中小股东表决结果：同意 84,600 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 78.6245 %；反对 23,000 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 21.3755 %；弃权 0 股，占
出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。


   5、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 226,184,128 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.9898 %；反对 23,000 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0102 %；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
    其中，中小股东表决结果：同意 84,600 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 78.6245 %；反对 23,000 股，占出席本次股
东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 21.3755 %；弃权 0 股，占
出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
    表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


       三、律师发表见证意见
    受疫情因素影响，北京市康达律师事务所律师周延、邢中华出席了本次股东
大会，进行视频见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会
议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有
效。


       四、备查文件
    1、公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公
司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                               全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 5 日