证券代码：300359           证券简称：全通教育          公告编号：2022-078



              全通教育集团（广东）股份有限公司
           第四届董事会第十六次临时会议决议公告


    本公司及除董事周倩外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    董事周倩因受中山市疫情影响，相关人员需隔离，导致内部会议议程未完
成，因此董事周倩未取得相应授权，无法出席本次董事会，故不能保证公告内
容真实、准确、完整。


    一、会议召开情况
    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次临时会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 在中山市东区中山四路 88 号尚
峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知
于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的方式通知了公司全体董事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（其中，除董事杨帆外，其余 7 名董事均以
通讯方式出席并表决），缺席董事 1 名，董事周倩因受中山市疫情影响，相关人
员需隔离，导致内部会议议程未完成，因此董事周倩未取得相应授权，无法出席
本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长毛剑波
先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    1、审议通过《2022年第三季度报告》
    公司董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-077）。
   表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。


   特此公告。




                               全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 27 日