证券代码：300359           证券简称：全通教育         公告编号：2023-003



              全通教育集团（广东）股份有限公司
           第四届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及除董事周倩外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    董事周倩因个人原因缺席第四届董事会第十七次临时会议不能保证公告内
容真实、准确、完整。



    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次临时会议于 2023 年 1 月 29 日（星期日）上午 10:00 在中山市东区中山四
路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，
会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（其中，除董事杨帆外，其余 7 名董事均以
通讯方式出席并表决），缺席董事 1 名，董事周倩因个人原因缺席本次会议。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持，会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及
有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更
正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经
营成果。因此，董事会同意本次会计差错更正并进行追溯调整，并对 2021 年度
财务报表及附注进行更新。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了

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同意的审核意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及
追溯调整的公告》及相关公告。
    本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。本议案无
需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告（更新后）的议案》
    根据公司自查的实际情况，公司对2021年度的内部控制自我评价报告进行了
更新。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了
同意的审核意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。本议案无
需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                               全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                   2023 年 1 月 29 日




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