证券代码：300360            证券简称：炬华科技      公告编码：2019-007


                         杭州炬华科技股份有限公司

                          关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事刘晓松先生的书面辞职报告，刘晓松先生自 2013 年 1 月 29 日公司 2013 年第
一次临时股东大会审议通过之日起担任公司第一届、第二届、第三届独立董事，
连任即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关
规定，刘晓松先生无法继续担任公司独立董事，向董事会申请辞去公司独立董事
职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职
务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
    刘晓松先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等有关规定，刘晓松先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生
效。在新独立董事就任之前，刘晓松先生仍将按照法律、法规、《公司章程》等
的规定，履行其职责。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产
生影响。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
    截至本公告日，刘晓松先生并未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。刘晓松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的
规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘晓松先生在任职期间所做
的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。
                                         杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 28 日