证券代码：300360            证券简称：炬华科技        公告编码：2019-011


                         杭州炬华科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 26 日以现
场表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议。会议应到董事 9 人，参加现场
表决的董事 9 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会
董事认真审议并表决，通过了以下决议：
    一、审议《关于公司产业并购基金对外投资的议案》
    公司于 2015 年 10 月 9 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了
《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙大联创投资和联创基石共
同发起设立产业并购基金——杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“炬华联昕”）。
    近日，上海正帆科技股份有限公司与炬华联昕及宁波芯可智股权投资合伙企
业（有限合伙）、江苏中天科技投资管理有限公司、张林斌签署了《增资暨股份
认购协议》。炬华联昕拟出资人民币 1,000 万元认购正帆科技人民币 234.4666
万元的新增注册资本（对应 234.4666 万股份）。
    本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见。
    《关于公司产业并购基金对外投资的公告》详见 2019 年 2 月 27 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                 杭州炬华科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 2 月 27 日