杭州炬华科技股份有限公司
                       2018 年度独立董事述职报告
各位股东：
    作为杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，
2018 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，
出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维
护了公司及全体股东利益。现对 2018 年度履职情况作如下汇报：
    一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
    1、出席董事会情况
    报告期内，公司共召开了 9 次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议
案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出
席和投票情况如下：
                                                            是否连续两     投票情况
独立董事   应出席   现场出席   通讯出席   委托出席   缺席
                                                            次未亲自出   （投反对票次
  姓名       次数     次数      次数        次数     次数
                                                              席会议         数）

 甘为民       9        9          0          0        0         否            0


    2、 出席股东大会情况
    报告期内，本人出席 2 次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并于公
司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
    二、发表独立意见情况
    2018 年 1 月 3 日，对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》出具了独立意见。
    2018 年 1 月 24 日，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司 2018
年购买理财产品的议案》出具了独立意见。
    2018 年 4 月 20 日，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况和对外担保情况的专项说明》、《关于公司 2017 年度
内部控制自我评价报告》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关
于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》、《关
于会计政策变更的议案》出具了独立意见。
    2018 年 8 月 28 日，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于补选王友钊为公司独立董事的
议案》出具了独立意见。
    2018 年 12 月 17 日，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于回购公司股
份的议案》出具了独立意见。
    三、专门委员会履职情况
    本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，认真履行委员职责，参
与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
    报告期内本人召集董事会提名委员会会议 2 次，参加了战略委员会会议 2 次会议。
    四、对公司进行现场检查的情况
    报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、
监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为
公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均
事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
    五、维护股东权益
    作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取
相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发
表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
    本人在公司 2018 年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；
在 2018 年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会
计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中
的监督作用。
    六、其他工作
    本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立
聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重
独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范
运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。




                                       独立董事：甘为民
                                                      2019 年 4 月 24 日