证券代码：300360           证券简称：炬华科技       公告编码：2020-003


                       杭州炬华科技股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
    2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

    一、会议的召开和出席情况
    1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次股东大
会于 2020 年 1 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票

相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
    2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 12 人，代表的股份总数
 195,243,564 股，占公司总股本的 47.6647%。其中出席现场会议的股东及股东

 代理人共 10 名，代表股份 191,656,185 股，占公司总股本的 46.7889%；根据
 深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 2 名，代
 表股份 3,587,379 股，占公司总股本的 0.8758%；中小投资者（指除以下股东
 以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市
 公司 5%以上股份的股东）共 3 名，代表股份 3,990,507 股，占公司总股本的

 0.9742%。公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会
 议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表

决情况如下：
    1.01 选举丁敏华为第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意 195,243,264 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9998%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,207 票，占参与投票的中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9924%。
    1.02 选举郭援越为第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意 195,243,164 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9997%；

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,107 票，占参与投票的中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9899%。
    1.03 选举杨光为第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意 195,243,164 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9997%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,107 票，占参与投票的中小投资者

所持有效表决股份总数的 99.9899%。
    1.04 选举戴晓华为第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意 195,243,164 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9997%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,107 票，占参与投票的中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9899%。

    1.05 选举王溅为第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意 195,243,164 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9997%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,107 票，占参与投票的中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9899%。
    1.06 选举吴丽云为第四届董事会非独立董事

    表决情况：同意 195,243,164 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9997%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,107 票，占参与投票的中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9899%。
    2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01 选举甘为民为第四届董事会独立董事

    表决情况：同意 195,243,164 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9997%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,107 票，占参与投票的中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9899%。
    2.02 选举王友钊为第四届董事会独立董事
    表决情况：同意 195,243,164 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9997%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,107 票，占参与投票的中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9899%。
    2.03 选举刘伟为第四届董事会独立董事
    表决情况：同意 195,243,164 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9997%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,107 票，占参与投票的中小投资者

所持有效表决股份总数的 99.9899%。
    3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    3.01 选举陈飞虎为第四届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 195,243,164 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9997%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,107 票，占参与投票的中小投资者

所持有效表决股份总数的 99.9899%。
    3.02 选举徐晓晨为第四届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 195,243,164 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9997%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,990,107 票，占参与投票的中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9899%。

    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师张灵芝律师、金海燕律师现场见证本次股东大
会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司

章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、杭州炬华科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华
科技股份有限公司 2020 年第一临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                          杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 1 月 7 日