证券代码：300360           证券简称：炬华科技           公告编码：2020-012


                         杭州炬华科技股份有限公司

                       第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2020
年 1 月 20 日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    经全体监事一致同意，形成决议如下：
    1、审议《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体及实施地点符合公司发展战略，有
利于公司长远发展，未改变募投项目的建设内容，不影响募投项目的实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有违反《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                            杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                                     2020 年 1 月 21 日