证券代码：300360           证券简称：炬华科技             公告编码：2020-017

                         杭州炬华科技股份有限公司


                关于取消 2020 年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 3 日以通讯
表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于取消 2020 年第二
次临时股东大会的议案》
    一、取消股东大会的相关情况
    （一） 取消股东大会的届次：2020 年第二次临时股东大会
    （二） 取消股东大会的召开日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00
    2.网络投票时间：2020 年 2 月 7 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 7
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 2 月 7 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    3．取消股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 4 日
    二、取消股东大会的原因
    公司原计划于 2020 年 2 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议《关
于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》、《关于变更公司注册资本的议
案》和《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，具
体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-015）。
    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院
决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证
监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为更好配
合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，
切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于 2020 年
2 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会。
       三、所涉议案的后续处理
   本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事
会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行相应的
信息披露义务。
   公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。


   特此公告。




                                       杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 2 月 5 日