证券代码：300360           证券简称：炬华科技              公告编码：2020-018
                        杭州炬华科技股份有限公司
                    第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 18 日以现场
表决和通讯表决结合的方式召开了第四届董事会第四次会议。会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，其中现场表决董事 4 人，通讯表决董事 5 人。本次会议

由董事长丁敏华先生召集，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会
董事认真审议并表决，通过了以下决议：
   1、 审议《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
   公司定于 2020 年 3 月 6 日（星期五）召开 2020 年第二次临时股东大会，审
议公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议提请审议的《关于部
分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、

《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，具体内容
详见 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。




                                        杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 2 月 19 日