证券代码：300360           证券简称：炬华科技           公告编码：2020-039


                          杭州炬华科技股份有限公司

                      第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日以现场表决
的方式召开了第四届董事会第六次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9
人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，
通过了以下决议：
    1、审议《关于公司产业并购基金对外投资的议案》
    公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于
发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“浙大联创投资”）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华联昕创投”）。
    近日，炬华联昕创投与陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”）
签署了《陕西斯瑞新材料股份有限公司股份认购合同》。炬华联昕创投拟以每股 25 元
的价格向斯瑞新材认购股份 80 万股，认购金额总计 2,000 万元。
    本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。
    《关于公司产业并购基金对外投资的公告》详见 2020 年 5 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                                杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 19 日