证券代码：300360            证券简称：炬华科技             公告编码：2020-058


                           杭州炬华科技股份有限公司

                       第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日以现场表决
的方式召开了第四届董事会第九次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9
人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，
通过了以下决议：
     1、审议《关于公司产业并购基金受让宽腾（北京）医疗器械有限公司部分股权的
议案》
     公司于 2015 年 10 月 9 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关
于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙大联创投资和联创基石共同发起设
立产业并购基金——杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华联
昕”）。
     孙兆昌、杨宇新与炬华联昕签署了《关于宽腾（北京）医疗器械有限公司之股权
转让协议》。炬华联昕拟以每股 2.91 元的价格受让孙兆昌、杨宇新持有的宽腾（北京）
医疗器械有限公司 506.0476 万股的股权，约占总股本的 3.33%，合计受让总金额
1472.5985 万元。本次投资资金来源为炬华联昕自有资金。
     本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。
     《关于公司产业并购基金受让宽腾（北京）医疗器械有限公司部分股权的公告》
详见 2020 年 8 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。

                                                 杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 18 日