证券代码：300360           证券简称：炬华科技           公告编码：2020-061


                          杭州炬华科技股份有限公司

                      第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日以现场表决
的方式召开了第四届董事会第十次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9
人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，
通过了以下决议：
    1、审议《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    关于《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》详见 2020 年 8 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    关于《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2020 年 8
月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                                杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 28 日