证券代码：300360           证券简称：炬华科技         公告编码：2020-062


                       杭州炬华科技股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2020 年 8 月 27 日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    经全体监事一致同意，形成决议如下：
    1、审议《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2020 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8
月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投
向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利
益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于募集资金使用的相关规定。
    关于《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2020
年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                                    2020 年 8 月 28 日