证券代码：300360           证券简称：炬华科技           公告编码：2020-066


                           杭州炬华科技股份有限公司

                            关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误

导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日收到独立董事

王友钊先生的书面辞职报告。独立董事王友钊先生于近日收到中国证券监督管理委员会浙

江证监局下发的《行政处罚决定书》（[2020]10 号），浙江证监局对浙江仁智股份有限公司

信息披露违法违规行为进行了立案调查，因王友钊先生时任该公司监事会主席，浙江证监

局给与其行政处罚。根据《独立董事备案办法》等相关规定，其已不具备上市公司独立董

事任职资格，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与

考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何

职务。

    王友钊先生辞去本公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之

一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其

辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。本次独立董事的更替工作不会对公

司正常生产经营活动产生影响。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的

补选工作。

    截至本公告日，王友钊先生并未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

     特此公告。

                                                 杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 9 月 30 日