证券代码：300360            证券简称：炬华科技        公告编码：2020-077


                       杭州炬华科技股份有限公司

                   2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
    2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

    一、会议的召开和出席情况
    1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股
东大会于 2020 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网
络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票
平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
    2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 10 人，代表的股份总数
 225,463,009 股，占公司总股本的 44.7004%。其中出席现场会议的股东及股东
 代理人共 8 名，代表股份 224,570,021 股，占公司总股本的 44.5233%；根据深
 圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 2 名，代表
 股份 892,988 股，占公司总股本的 0.1770%；中小投资者（指除以下股东以外
 的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司
 5%以上股份的股东）共 5 名，代表股份 22,053,602 股，占公司总股本的 4.3724%。
 公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    1、审议《关于补选公司独立董事的议案》
    会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表
决情况如下：
    1.01《关于补选刘晓松为公司独立董事的议案》
    表决情况：同意 225,459,910 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9986%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 22,050,503 票，占参与投票的中小投资
者所持有效表决股份总数的 99.9859%。
    1.02《关于补选郭峻峰为公司独立董事的议案》
    表决情况：同意 225,459,910 票，占参与投票有效表决股份总数的 99.9986%；
    其中，中小投资者表决情况：同意 22,050,503 票，占参与投票的中小投资
者所持有效表决股份总数的 99.9859%。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师金海燕律师、张灵芝律师现场见证本次股东大
会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2020 年第三次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、杭州炬华科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华
科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。
                                         杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 11 日