证券代码：300360             证券简称：炬华科技             公告编码：2021-002


                            杭州炬华科技股份有限公司

                      第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日以现场表决
的方式召开了第四届董事会第十二次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9
人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，
通过了以下决议：
    1、审议《关于发起设立产业并购基金的议案》
    为更好的利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标
的，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司产业升
级和发展的步伐，公司与浙江慧远投资管理有限公司（以下简称“慧远投资”）签订
了《湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同发起设立湖州炬
华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准），基金
规模 10,000 万元，其中普通合伙人慧远投资认缴出资总额的 5%，即人民币 500 万元；
公司为有限合伙人，认缴出资总额的 95%，即人民币 9,500 万元。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
    《 关 于 发起 设 立产 业并 购 基金 的 公告 》 详见 2021 年 1 月 9 日 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                                   杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 1 月 9 日