证券代码：300360           证券简称：炬华科技            公告编码：2021-005


                           杭州炬华科技股份有限公司

                     第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日以现场表决
的方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9
人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，
通过了以下决议：
    1、审议《关于公司产业并购基金受让贝发集团股份有限公司部分股权的议案》
    公司 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于发
起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江慧远投资管理有限公司共同发起设立
产业并购基金——湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华粟
丰”）。
    近日，炬华粟丰与成路集团有限公司（以下简称“成路集团”）签署了《股份转
让协议》，炬华粟丰拟以每股 6.60 元的价格受让成路集团持有的贝发集团股份有限公
司 700 万股的股权，约占总股本的 4.87%，合计受让总金额 4,620 万元。本次投资资金
来源为炬华粟丰自有资金。
    本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。
    《关于公司产业并购基金受让贝发集团股份有限公司部分股权的公告》详见 2021
年 1 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                                 杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 20 日