证券代码：300360           证券简称：炬华科技        公告编码：2021-011


                       杭州炬华科技股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日以现场
表决的方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表
决的董事 9 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事
认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
    公司对非公开发行募投项目“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需
求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪
表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营
销及技术服务的网络建设项目”进行了重新论证，认为上述募投项目的必要性与
可行性未发生重大变化，符合公司战略规划需求，市场前景广阔，公司决定继续
实施上述募投项目并延长项目达到预定可使用状态期限。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大
会审议。
    《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》详见 2021 年 2 月 4
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 2 月 4 日