证券代码：300360           证券简称：炬华科技        公告编码：2021-012


                       杭州炬华科技股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2021 年 2 月 3 日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    经全体监事一致同意，形成决议如下：
一、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的
原则，根据项目实际实施情况及公司经营需要作出的审慎决定，项目的延期未改
变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，且审批程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公
司章程》的要求。
    综上所述，监事会同意公司继续实施募投项目并延长项目达到预定可使用状
态期限。
    《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》详见 2021 年 2 月 4
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                         杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                                   2021 年 2 月 4 日