证券代码：300360           证券简称：炬华科技          公告编码：2021-016


                           杭州炬华科技股份有限公司

                    第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日以现场表决

的方式召开了第四届董事会第十七次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9

人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，

通过了以下决议：

    1、审议《关于公司产业并购基金受让杭州帷盛科技有限公司部分股权的议案》

    公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于

发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有

限合伙）（以下简称“浙大联创投资”）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕

创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。

    近日，嘉兴炬华联昕与上海竞杭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上

海竞杭”）签署了《股权转让合同》，嘉兴炬华联昕拟以每一元注册资本 16.6667 元的

价格受让上海竞杭持有的杭州帷盛科技有限公司（以下简称“目标公司”或“帷盛科

技”）60 万元注册资本即占目标公司 2.00 %的股权，合计受让总金额 1,000 万元。本

次投资资金来源为嘉兴炬华联昕自有资金。

    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事

项发表了同意的独立意见。

    《关于公司产业并购基金受让杭州帷盛科技有限公司部分股权的公告》详见 2021
年 3 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                                 杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 17 日