证券代码：300360               证券简称：炬华科技            公告编码：2021-022


                           杭州炬华科技股份有限公司

                             2020 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召开
了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
    一、利润分配预案
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2020 年度
公 司 实 现 营 业 收 入 1,096,981,157.16 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
293,329,522.06 元。根据《公司章程》规定，以 2020 年度实现的母公司净利润
228,809,588.98 元 为 基 数 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 计 人 民 币
22,880,958.90 元，扣除 2020 年度已分配利润 77,598,019.40 元，余下可供分
配的净利润为 192,850,543.76 元，加上上年度未分配 1,182,586,211.31 元，本
年度可供分配利润 1,375,436,755.07 元。
    公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：
    为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分
配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2020 年度利润分配
预案如下：
    以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 504,387,126 股为基数，每 10 股派发
现金红利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 75,658,068.90 元
（含税）。剩余未分配利润 1,299,778,686.17 元，继续留存公司用于支持公司
经营需要。
    如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另
行公告具体调整情况。
    二、董事会、监事会审议情况
    1、2021 年 4 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。本次预案符合《公司法》、《上
市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定。
    2、2021 年 4 月 6 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次分配预案符合公司实
际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配
方案。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未
来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。独立
董事同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    四、其他说明
    本次《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》尚须经公司 2020 年度股东
大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 7 日