证券代码：300360            证券简称：炬华科技        公告编码：2021-058


                       杭州炬华科技股份有限公司

                   第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 22 日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    经全体监事一致同意，形成决议如下：
    1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》
    公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关
于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙
企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。
    近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“星邦智能”）与嘉兴炬
华联昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的 11,872.368 万元
增加至 11,963.344 万元，合计新增注册资本 90.976 万元。嘉兴炬华联昕投资价
款为 2,000.000 万元，认购新增股本 90.976 万元，投资价款超过所认购股本的
1,909.024 万元计入标的公司资本公积。
    因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年 6 月与陈林签订《股权转让协议》，
通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智能 150 万股股权，股权转让价格为
24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，丁敏华先生近日与陈林签订《股权
转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让
给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00 元，即每股 16.16 元。截至目前，丁
敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，本次交易构成关联交易。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东
大会审议。
    《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见 2021 年 12 月
23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                                   2021 年 12 月 23 日