证券代码：300360           证券简称：炬华科技        公告编码：2022-005


                       杭州炬华科技股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
    2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

    一、会议的召开和出席情况
    1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会于 2022 年 1 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网络
投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平
台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
    2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 14 人，代表的股份总数
 222,362,976 股，占公司总股本的 44.0857%。其中出席现场会议的股东及股东
 代理人共 9 名，代表股份 222,346,176 股，占公司总股本的 44.0824%；根据深
 圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 5 名，代表
 股份 16,800 股，占公司总股本的 0.0033%；中小投资者（指除以下股东以外的
 股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%
 以上股份的股东）共 7 名，代表股份 21,117,414 股，占公司总股本的 4.1867%。
 公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    鉴于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息
采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造
建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设
项目”已投入完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合
公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 14,342.81
万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金 3,096.01 万元, 剩余募集资金
6,097.65 万元和利息收入、理财收益 5,149.15 万元，实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久补充公司流动资金。
    表决结果：同意 222,352,876 股，占有效表决股份总数的 99.9955%；反对
10,100 股，占有效表决股份总数的 0.0045%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 21,107,314 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 10,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0478%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师张灵芝律师、杨镕澺律师现场见证本次股东大
会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、杭州炬华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬
华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                        杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 18 日