证券代码：300360              证券简称：炬华科技     公告编号：2022-022


                          杭州炬华科技股份有限公司

                          2021 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议的召开和出席情况
       1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于
2022 年 5 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结
合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次
会议由公司董事会召集，董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
       2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 21 人，代表的股份总数
223,527,638 股，占公司总股本的 44.3167%。其中出席现场会议的股东及股东代
理人共 8 名，代表股份 221,394,440 股，占公司总股本的 43.8938%；根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 13 名，代表股
份 2,133,198 股，占公司总股本的 0.4229%；中小投资者（指除以下股东以外的
股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东）共 15 名，代表股份 22,718,746 股，占公司总股本的 4.5042%。
       3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。

       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
       1、审议《公司 2021 年度报告全文及摘要》
       表决结果：通过。
    表决情况：同意 223,485,338 股，占有效表决股份总数的 99.9811%；反对
42,300 股，占有效表决股份总数的 0.0189%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 22,676,446 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8138%；反对 42,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1862%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 223,485,338 股，占有效表决股份总数的 99.9811%；反对
42,300 股，占有效表决股份总数的 0.0189%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 22,676,446 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8138%；反对 42,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1862%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 223,485,338 股，占有效表决股份总数的 99.9811%；反对
42,300 股，占有效表决股份总数的 0.0189%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 22,676,446 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8138%；反对 42,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1862%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 223,485,338 股，占有效表决股份总数的 99.9811%；反对
42,300 股，占有效表决股份总数的 0.0189%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 22,676,446 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8138%；反对 42,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1862%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 223,482,138 股，占有效表决股份总数的 99.9796%；反对
45,500 股，占有效表决股份总数的 0.0204%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 22,673,246 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7997%；反对 45,500 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.2003%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
    表决结果：通过。
    表决结果：同意 223,484,538 股，占有效表决股份总数的 99.9807%；反对
42,300 股，占有效表决股份总数的 0.0189%；弃权 800 股，占有效表决股份总数
的 0.0004%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 22,675,646 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8103%；反对 42,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1862%；弃权 800 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0035%。
    7、审议《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 223,485,338 股，占有效表决股份总数的 99.9811%；反对
42,300 股，占有效表决股份总数的 0.0189%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 22,676,446 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8138%；反对 42,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1862%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师张晓帆律师、李波律师现场见证本次股东大会
并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2021 年度股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、杭州炬华科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华
科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》


    特此公告。
                                        杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5 月 14 日