证券代码：300360                 证券简称：炬华科技              公告编号：2022-042


                            杭州炬华科技股份有限公司

                      第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2022 年 6 月 16 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2022 年 6 月 20 日以现
场表决的方式在公司会议室召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，形成以下决议：
     1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》
     公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关
于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙
企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。
     近日，嘉兴炬华联昕与陈建龙签订《股权转让协议》，根据协议，陈建龙同
意将其所持有的浙江陶特容器科技股份有限公司（以下简称“陶特科技”）76.25
万 股 股 权 ， 占 股 权 比 例 为 1.058% 转 让 给 嘉 兴 炬 华 联 昕 ， 股 权 转 让 价 格 为
21,616,875.00 元，即每股 28.35 元。嘉兴炬华联昕拟以自有资金受让上述股权。
     因陈建龙同时与公司实际控制人丁敏华先生签订了《股权转让协议》，根据
协议，陈建龙同意将其所持有的陶特科技 80.00 万股股权转让给丁敏华，股权转
让价格为 22,680,000.00 元，即每股 28.35 元，占股权比例 1.110%，故本次交
易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
     《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见 2022 年 6 月 21
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 6 月 21 日