证券代码：300360            证券简称：炬华科技        公告编号：2022-047


                        杭州炬华科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2022 年 8 月 26 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2022 年 8 月 29 日以现
场表决的方式在公司会议室召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2022 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8
月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投
向和用途，按照预定计划实施并结项。公司不存在改变募集资金使用计划和损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于募集资金使用的相关规定。
    《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 8
月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。


特此公告。


                                   杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                            2022 年 8 月 30 日