证券代码：300360             证券简称：炬华科技        公告编号：2022-058



                    杭州炬华科技股份有限公司
                第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日以
现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第三十次会
议。会议通知已于 10 月 11 日以通讯方式发出。
    会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。
本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席
了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州炬
华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

   二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
     1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
 股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以
2022 年 10 月 14 日为预留授予日，以 5.22 元/股的授予价格向符合授予条件的 42
名激励对象授予 100 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见，公司监事会对此已发表审核
意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
    1、杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。


                                           杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 15 日