炬华科技:2022年度利润分配预案2023-04-22
证券代码:300360 证券简称:炬华科技 公告编号:2023-011
杭州炬华科技股份有限公司
2022 年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召开
了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下:
一、利润分配预案
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确认 2022 年度
公 司 实 现 营 业 收 入 1,506,317,498.39 元 , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
472,073,614.47 元。根据《公司章程》规定,以 2022 年度实现的母公司净利润
409,562,738.80 元为基数,提取 10%的法定盈余公积金计人民币 40,956,273.88
元,扣除 2022 年度已分配利润 75,658,068.90 元,余下可供分配的净利润为
355,459,271.69 元,加上上年度未分配 1,590,708,481.23 元,本年度可供分配
利润 1,946,167,752.92 元。
公司拟定 2022 年度利润分配预案如下:
为积极回报公司股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分
配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司制定 2022 年度利润分配
预案如下:
以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 504,387,126 股为基数,每 10 股派发
现金红利 2 元人民币(含税),共计派发现金股利人民币 100,877,425.20 元(含
税)。剩余未分配利润 1,845,290,327.72 元,继续留存公司用于支持公司经营
需要。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总数,并将另
行公告具体调整情况。
二、董事会、监事会审议情况
1、2023 年 4 月 21 日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本次预案符合《公司法》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。
2、2023 年 4 月 21 日,公司召开了第五届监事会第二次会议,审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次分配预案符合公
司实际情况,充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求,不存在损害公司及全体
股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意本次利润
分配方案。
三、独立董事意见
公司独立董事认为:董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未
来发展潜力及股本规模,方案制订注重股东回报,也有利于公司长远发展。独立
董事同意本次利润分配预案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》尚须经公司 2022 年度股东
大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;
2、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日