杭州炬华科技股份有限公司独立董事

    关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，我们作为杭州炬华科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司将在第五届董事会第
二次会议审议的事项发表如下事前认可意见：
    一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业
资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地
评价公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的
议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
    二、关于控股子公司减资暨关联交易的事前认可意见
    作为公司的独立董事，在认真审阅相关文件资料并听取公司对本次事项情况
的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：本次减
资暨关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司和全体
股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们同意将该事项
提交公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。




                             （以下无正文）
 （本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前
认可意见签字页）




    陈   波




    郭峻峰




    刘晓松