证券代码：300362           证券简称：天翔环境       公告编码：2018-116 号

                           成都天翔环境股份有限公司

                     第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议通知于 2018 年 10 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2018
年 10 月 29 日在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3
人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的
召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
    1、审议并通过《2018 年第三季度报告》
    监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核成都天翔环境股份有限
公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         成都天翔环境股份有限公司监事会
                                                 2018 年 10 月 29 日