证券代码：300362          证券简称：天翔环境      公告编码：2020-103 号

                           成都天翔环境股份有限公司

                   关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的
通知》。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将股东
大会有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十七次会议审议通
过，决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 15:00
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 22 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间；
    5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票
（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网
投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交
易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和
互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多
次重复投票，以第一次投票为准。
    6、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 19 日（星期二）下午收市时，
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（股东大会授权委托书式样详见附件二）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三
楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议审议议案
    1、《2019 年度董事会工作报告》；
    2、《2019 年度监事会工作报告》；
    3、《2019 年年度报告及其摘要》；
    4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
    5、《关于 2019 年度利润分配预案》；
    6、《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》；
    7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外
部审计机构的议案》。
    （二）公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。
    （三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
    （四）以上议案已经第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十
五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站
的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
   提案编码                  提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票

     100           总议案：除累积投票提案外的所              √
                   有提案
非累积投票提案
     1.00          《2019 年度董事会工作报告》               √
     2.00          《2019 年度监事会工作报告》               √
     3.00          《2019 年年度报告及其摘要》               √

     4.00          《关于 2019 年度财务决算报告              √
                   的议案》
     5.00          《关于 2019 年度利润分配预                √
                   案》
     6.00          《公司未弥补亏损达实收股本总              √
                   额三分之一》
                   《关于续聘信永中和会计师事务
     7.00          所（特殊普通合伙）为公司 2020             √
                   年度外部审计机构的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2020 年 5 月 21 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。异
地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2020 年 5 月 21 日 17:00 之前送达或
传真到公司。
    2、登记地点：成都市青白江区大同镇大同路 188 号成都天翔环境股份有限
公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年年度股东大
会”字样。
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东大会；
    （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件一），以便登记确认；
    （4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：王培勇、谢玉兰
    联系电话：028-83623182、83625802
    传    真：028-83623182
    2、参会费用情况
    出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第四十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告！


                                 成都天翔环境股份有限公司董事会
                                         2020 年 5 月 20 日
附件一：



                 成都天翔环境股份有限公司
               2019 年年度股东大会参会登记表

                             身份证号码/
  姓名/名称
                            营业执照号码

  股东账号                    持股数量


  联系电话                    电子邮箱


  联系地址                      邮编


是否本人参会                    备注
附件二

                              授权委托书

    兹委托                先生/女士代表本公司（人）出席成都天翔环境股份
有限公司 2019 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。委托人对受托人的指示如下：
                                               备注       同意 反对   弃权
提案编码              表决内容             该列打钩的栏
                                            目可以投票
  100             总议案：所有提案              √
非累积投
 票议案
  1.00       《2019 年度董事会工作报告》        √
  2.00       《2019 年度监事会工作报告》        √
  3.00       《2019 年年度报告及其摘要》        √

  4.00       《关于 2019 年度财务决算报         √
             告的议案》
  5.00       《关于 2019 年度利润分配预         √
             案》
  6.00       《公司未弥补亏损达实收股本         √
             总额三分之一》
             《关于续聘信永中和会计师事
  7.00       务所（特殊普通合伙）为公司         √
             2020 年度外部审计机构的议
             案》
    说明：
    1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地
方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意见投票。
    2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


委托人姓名或名称：


委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人股东账号：


委托人持股数量：


受托人签名（或盖章）：


委托人签名：


委托人身份证号：


委托日期：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件三

               参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365362”，投票简称：“天
翔投票”。
    2、填报意见表决
    （1）填报表决意见
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    具体步骤详见《深圳证券交易所网络投票业务指南》。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。