证券代码：300362           证券简称：天翔环境         公告编码：2020-128 号

                           成都天翔环境股份有限公司

                    第四届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次
会议通知于 2020 年 8 月 14 日以直接送达或通讯方式发出，会议于 2020 年 8 月
26 日在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议
由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召
开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
    一、审议并通过了《<2020 年半年度报告>及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核成都天翔环境股份有限公司 2020
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《<2019 年年度报告（更新后）>及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会根据审计结果和公司实际情况编制和审核成都
天翔环境股份有限公司《<2019 年年度报告（更新后）>全文及其摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《<2019 年度报告（更新后）>全文及其摘要》的具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《部分消除 2019 年审计报告无法表示意见因素的审核报告》
    监事会审议并同意信永中和会计师事务所出具的《关于成都天翔环境股份有
限公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及美国公司审计受限事项影响已部
分消除的审核报告》，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                           成都天翔环境股份有限公司
                                               2020 年 8 月 26 日