天翔环境：关于2021年第二次临时股东大会的补充通知2021-04-14
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2021-037 号
成都天翔环境股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会的补充通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司定于2021年4月26日下午15：00召开2021年第二次临时股东大会的
召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变。
2、本次股东大会增加《关于提请股东大会授权董事会办理股票恢复上市或
终止上市的相关事宜》临时提案，除增加前述临时提案外，公司2021年3月31日
发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编码：2021-030
号）中列明的各项股东大会事项均未发生变更。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五十三
次临时会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司
决定于 2021 年 4 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采
取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司董事会于 2021 年 4 月 14 日收到控股股东邓亲华先生书面提交的《关于
提请股东大会授权董事会办理股票恢复上市或终止上市的相关事宜》，因公司
2019 年末经审计净资产为负，且 2018 年、2019 年年度财务会计报告均被注册会
计师出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2018 年 11 月修订）》第 13.1.1 条、第 13.1.5 条的规定以及深圳证券交易所
上市委员会的审核意见，公司股票自 2020 年 5 月 13 日起暂停上市。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的有关规定，公司将聘
请中介机构办理公司股票恢复上市或终止上市的相关事宜：
1、与一家具有代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订协议，聘请
其为公司股票恢复上市的保荐人；
2、聘请律师对公司股票恢复上市申请的合法、合规性进行充分的核查验证，
并出具法律意见书；
3、如果公司股票终止上市，委托证券公司提供进入全国中小企业股份转让
系统挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登
记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜；
4、与中国证券登记结算有限公司签订协议，约定如果股票被终止上市，公
司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；
5、其他与股票恢复上市或终止上市的相关事宜。
拟将上述事项做为临时提案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独
或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。截至本公告发布日，邓亲华先生持有公司股份
132,988,051 股，占公司现有总股本的 30.43%，持股比例超过 3%。董事会认为：
该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》
的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将该提案
作为 2021 年第二次临时股东大会议案提交本次股东大会审议。
现公司对 2021 年 3 月 31 日发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》补充如下（除增加上述临时提案外，原通知公告的其他内容保持不变）：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十三次临时会议审
议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 26 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现
场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票
系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统
和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重
复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，
以第一次投票为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 21 日（星期三）下午收市时，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（股东
大会授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议将审议以下议案：
1、《关于选举独立董事的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2 选举李泉源先生为公司第四届董事会独立董事；
1.3 选举许文来先生为公司第四届董事会独立董事。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票恢复上市或终止上市的相关事
宜》。
以上议案 1 已经第四届董事会第五十三次临时会议审议通过，议案内容详见
2021 年 3 月 31 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告，本议
案为选举独立董事，候选人人数为 3 人，将采用累积投票制进行选举，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将拥有的选举票数
以 3 人为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数 3 人 票数
选举唐治先生为公司第四届董事
1.01
会独立董事
选举李泉源先生为公司第四届董
1.02
事会独立董事
选举许文来先生为公司第四届董
1.03
事会独立董事
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会
2.00 办理股票恢复上市或终止上市的 √
相关事宜》
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）上午 9:00-12:00、下午
14:00-17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2021 年 4 月 23 日 17:00
之前送达或传真到公司。
2、登记地点：成都市青白江区大同镇大同路 188 号成都天翔环境股份有限
公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第二次临时
股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王培勇、谢玉兰
联系电话：028-83623182、83625802
传 真：028-83623182
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五十三次临时会议决议；
2、控股股东邓亲华先生出具的《关于提请股东大会授权董事会聘请股票恢
复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的函》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
附件一：
成都天翔环境股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会登记表
身份证号码/
姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（人）出席成都天翔环境股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。委托人对受托人的指示如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数 3 人 票数
选举唐治先生为公司第四届董
1.01
事会独立董事
选举李泉源先生为公司第四届
1.02
董事会独立董事
选举许文来先生为公司第四届
1.03
董事会独立董事
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会
2.00 办理股票恢复上市或终止上市的 √
相关事宜》
说明：
1、委托股东对受托人的指示，以在非累积投票提案中“同意”、“反对”、
“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票；在累积投票提案相应的子议
案中填上投票数。
2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350362”，投票简称：“天
翔投票”。
2、填报意见表决
议案序号 议案内容 议案编码
累积投票提案
议案 1 《关于选举独立董事的议案》 1.00
议案 1.1 选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事 1.01
议案 1.2 选举李泉源先生为公司第四届董事会独立董事 1.02
议案 1.3 选举许文来先生为公司第四届董事会独立董事 1.03
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理股票恢复上市
议案 2 2.00
或终止上市的相关事宜》
（1）填报表决意见
本次临时股东大会的议案有非累积投票议案和累积投票议案，非累积投票议
案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
本次累积投票选举的为独立董事（议案 1，有 3 位候选人），股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3
位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过
其拥有的选举票数。
（2）对同一议案的投票以第一次的有效投票为准。
（3）就非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案
外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
具体步骤详见《深圳证券交易所网络投票业务指南》。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
