四川蜀皓律师事务所
              关于成都天翔环境股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会
                               之
                          法律意见书


致 : 成都天翔环境股份有限公司

       四川蜀皓律师事务所 (以下简称“本所”)接受成都天翔环境股

份有限公司(以下简称“公司”或“天翔环境”)的委托，指派本所向

永正律师、陈果律师出席成都天翔环境股份有限公司 2021 年第二次

临时股东大会并对本次会议的相关事项依法进行见证，出具法律意

见。

       本法律意见根据已发生的事实，根据《中华人民共和国公司法》

(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称

“《证券法》”)中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法

律、行政法规和规范性文件及《成都天翔环境股份有限公司章程》（以

下简称“公司章程”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，

依法出具本法律意见书。

       本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其

他目的。

       本所同意将法律意见书随公司本次会议其他信息披露资料予以
公告。

    本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

对公司提供的本次会议相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出

具法律意见如下:

    一、 本次会议的召集、召开程序

   公司董事会作为会议召集人于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上

公告了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“通

知”)，及 2021 年 4 月 14 日发布的《成都天翔环境股份有限公司关

于 2021 年第二次临时股东大会的补充通知》(以下简称“补充通知”)

公司发布的《通知》和《补充通知》对会议召开的基本情况、会议审

议事项、会议提案编码、会议登记方法、参加网络投票的操作流程等

事项进行了公告。

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    本次会议的现场会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 15:00，

在成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会

议室召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内

通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。通过深

交所交易系统投票时间为 2021 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月

26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    经查验，本所认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规范性文件和公司章程规定。

    二、 本次会议召集人资格和出席会议人员的资格

    （一）本次会议的召集人资格

    本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

    （二）出席会议人员的资格

    经现场查验，并根据深交所交易系统和互联网投票系统提供的数

据，通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 181,155,707 股，

占上市公司总股份的 41.4545％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 148,500,883 股，占

上市公司总股份的 33.9820％。

    通过网络投票的股东 154 人，代表股份 32,654,824 股，占上市

公司总股份的 7.4725％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 10,478,488 股，

占上市公司总股份的 2.3978％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 153 人，代表股份 10,478,488 股，占上市

公司总股份的 2.3978％。

    出席本次会议的人员还包括天翔环境董事、监事和高级管理人员

及本所见证律师。
    参加现场会议的股东的身份及授权已经过见证律师的核查验证，

参加网络投票的股东的身份已经过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统进行认证。上述股东均为股权登记日为 2021 年 4 月 21 日

（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册、持有天翔环

境股票的股东。

    综上，本所认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、

行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    三、本次会议的表决程序和表决结果

    （一）本次会议的表决程序

   1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，对议案进

行了审议、表决。

   2、本次会议所审议事项的现场投票表决部分，由谢玉兰进行计

票、胡云娇监票，并当场公布表决结果。

    3、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东

提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司

提供本次会议网络投票的表决权总数和表决结果。

    经核查，本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法

规、规范性文件和公司章程的有关规定。

    （二）本次会议的表决结果

    经本所律师见证， 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，

列入本次临时股东大会的议案表决情况如下:

    1、逐项审议通过了《关于选举独立董事的议案》
    总表决情况：

    1.01.候选人：《选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事》

              同意股份数:149,615,484 股

    1.02.候选人：《选举李泉源先生为公司第四届董事会独立董事》

                 同意股份数:149,513,369 股

    1.03.候选人：《选举许文来先生为公司第四届董事会独立董事》

                 同意股份数:149,434,169 股

中小股东总表决情况：

    1.01.候选人：《选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事》

              同意股份数:1,114,600 股

    1.02.候选人：《选举李泉源先生为公司第四届董事会独立董事》

                 同意股份数:1,012,485 股

    1.03.候选人：《选举许文来先生为公司第四届董事会独立董事》

                 同意股份数:933,285 股

    2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票恢复上

市或终止上市的相关事宜》

    总表决情况：同意 181,082,607 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9596 ％ ； 反对 0 股 ， 占 出 席 会议 所 有 股 东所 持 股 份的

0.0000％；弃权 73,100 股（其中，因未投票默认弃权 73,100 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。

    中小股东总表决情况：同意 10,405,388 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.3024％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 73,100 股（其中，因未投票默认弃权 73,100 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.6976％。

    经核查，本所认为，本次股东大会的表决票数符合法律、行政法

规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

   四 、结论意见

   综上所述，本所认为，成都天翔环境股份有限公司 2021 年第二

次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

的规定，本次会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、

会议表决结果均合法有效。

(以下无正文，为签字盖章页)
（此页无正文，为四川蜀皓律师事务所《关于成都天翔环境股份有限

公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意书》之签字盖章页)




                                         四川蜀皓律师事务所

                                       见证律师:向永正、陈果

                                          2021 年 4 月 26 日